Călin Georgescu a fost oprit în trafic luni dimineață și condus de anchetatori la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT desfășoară percheziții. Operațiunea face parte dintr-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.
Operațiunea a fost declanșată în dimineața zilei de 21 septembrie. Potrivit informațiilor apărute în presă, Călin Georgescu se deplasa către un bazin de înot atunci când a fost oprit. Telefonul său ar fi fost ridicat, iar ulterior acesta a fost condus sub escortă la locuința din Mogoșoaia, unde echipele de anchetatori efectuau deja percheziții.
DIICOT a anunțat oficial efectuarea a cinci percheziții domiciliare în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta este desfășurată de procurorii Structurii Centrale împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR.
Ce susțin procurorii
Potrivit DIICOT, gruparea investigată ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – și ar fi acționat în România și Marea Britanie. Membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri sau administratori ai unor societăți străine, susținând că pot facilita obținerea unor finanțări importante din străinătate.
Anchetatorii susțin că unei persoane vătămate i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. Victima ar fi transferat peste un milion de euro. Ulterior, sub pretextul că finanțarea putea fi majorată la 15 milioane de euro, ar mai fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro.
Creditul promis nu s-ar fi materializat, iar prejudiciul calculat în dosar depășește 1,1 milioane de euro.
Presa îl identifică pe omul de afaceri care a reclamat prejudiciul drept Răzvan Liviu Leu. În materialul furnizat, acesta susține că a solicitat restituirea banilor după ce finanțarea promisă nu ar mai fi fost acordată.
Întâlniri inclusiv în județul Argeș
Dosarul are și o legătură cu Argeșul. Potrivit informațiilor comunicate de DIICOT, o parte dintre întâlnirile prin care persoana vătămată ar fi fost convinsă de posibilitatea obținerii finanțării s-ar fi desfășurat în București și județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.
Surse judiciare citate de presă îi indică în centrul investigației pe Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Aceleași surse susțin că Georgescu ar fi fost considerat presupusul coordonator al grupării. DIICOT nu a nominalizat însă persoanele vizate în comunicatul oficial, motiv pentru care aceste informații trebuie tratate, în acest moment, drept informații atribuite surselor judiciare.
Ancheta urmărește și traseul banilor
Un alt punct important îl reprezintă destinația celor peste 1,1 milioane de euro. Potrivit materialului furnizat, anchetatorii verifică inclusiv ipoteza că o parte dintre bani ar fi putut avea ulterior legătură cu finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Omul de afaceri susține, de asemenea, că i s-ar fi transmis că își va recupera suma după ce Georgescu și-ar fi recuperat bani de la Autoritatea Electorală Permanentă. Acestea sunt însă susținerile reclamantului, nu fapte stabilite definitiv de o instanță.
Ancheta are și o componentă internațională, procurorii solicitând, potrivit informațiilor publicate luni, probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.
Audierile în acest dosar se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile și ipotezele procurorilor urmează să fie probate în cadrul procedurilor judiciare.
