Astăzi, un număr de 18 percheziții a fost efectuat la domiciliile și sediile de firmă ale unor persoane din Argeș și Iași. Acestea sunt bănuite că au adus un prejudiciu de aproximativ 8.000.000 de lei în urma unor fapte de evaziune fiscală și spălare de bani.
Polițiștii din cadrul BCCO Pitești și Iași, coordonați de către DIICOT -Serviciul teritorial Pitești, împreună cu mai multe echipaje de jandarmi argeșeni, au reținut mai multe persoane care făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în fraude fiscale și spălări de bani.
Potrivit informațiilor oferite de către anchetatori, „Între anii 2008 – 2014, grupul infracțional alcătuit atât din persoane fizice cât și din persoane juridice, sunt bănuite că au înregistrat în evidențele contabile ale firmelor documente cu operațiuni nereale, în acest fel putând să se sustragă de la plata taxelor către stat.”
după cum menționam anterior, prejudiciul adus de către grupul infracțional se ridică la aproape 8.000.000 de lei.
Au fost ridicate mai multe documente și înscrisuri cu valoare probatorie și 28 au fost aduse la sediul DIICOT în vederea audierilor.
