UPDATE: 26 iulie- Tribunalul Bucureşti a emis mai multe mandate de arestare preventivă în marele dosar de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi şefi de la ANAF. Nu mai puţin de 39 de persoane au fost reţinute pentru o perioadă de 29 de zile, printre aceştia regăsindu-se şi doi oameni de afaceri din Argeş. Percheziţiile efectuate în cursul zilei de marţi de ofiţerii DIICOT în cele 17 locaţii din judeţul Argeş au condus la arestarea preventivă a patronului de la SC Puy Trading, Florin Mihai Dumitriu, dar şi a omului de afaceri Alin Mihai Teodorescu din Călineşti, care conducea firma SC Alimar Expert Con Trans SRL
UPDATE:10 dintre cele 256 de percheziţii făcute ieri, la nivel naţional, au avut loc în Argeş. Printre cei vizaţi s-au numărat omul de afaceri Cornel Penescu, patronul firmei Dianthus, dar şi reprezentanţi ai Puy Trading, TDG şi Argintex. Poliţiştii au ridicat saci întregi cu documente, drept probe. De asemenea, au fost ridicate calculatoare ori sigilate maşini. Pe strada Nicolae Labiş, din Găvana, s-a descins la imobilul cu nr. 3.
UPDATE: Ora 17 – În Argeş au avut loc percheziţii în mai multe locaţii, implicaţi fiind oameni precum Cornel Penescu sau patronul firmei Dianthus. Poliţiştii au ridicat saci întregi cu documente, drept probe.
UPDATE: Ora 15 – Octavian Grecu a fost adus la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în jurul orei 13.45. Acesta este acuzat că a sprijinit activitatea infracţională realizată în judeţul Giurgiu, fiind învinuit în dosarul de evaziune fiscală. Înaintea lui Octavian Grecu, la DIICOT au fost aduse cu dube ale poliţiei peste zece persoane, acestea refuzând să facă declaraţii. Totodată, anchetatorii au adus mai mulţi saci cu probe ridicate în urma percheziţiilor. De la locuinţele suspecţilor au fost ridicate bibliorafturi cu documente, imprimante, calculatoare, dar şi o puşcă şi o sabie. Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său sunt implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis “Butoane”, de şefi din ANAF, de comisari ai Gărzii Financiare Centrale şi din Giurgiu şi ai Direcţiei Finanţelor Publice Giurgiu, în acest caz DIICOT făcând, marţi dimineaţă, 256 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea.
Nu mai puţin de 256 de percheziții simultane au loc în România. Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, sunt suspectaţi de implicarea într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis Butoane. Percheziţiile au loc în Bucureşti şi domicilii din judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor.
Sunt controlaţi suspecţi de evaziune fiscală printre care se află şi un senator PSD, Cezar Măgureanu. Dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia sa la activitatea infracțională va fi analizată într-o cauză penală separată, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Printre învinuiți se mai găsesc și DRĂGAN NICUŞOR, director general adjunct în cadrul A.N.A.F, STROE DAN – director achiziţii în cadrul A.N.A.F., NĂIPEANU ELENA-MĂDĂLINA – angajat D.G.F.P. Giurgiu, PĂCALĂ NADIA – comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, POPA GEORGE, IONESCU BOGDAN, ZĂBAVĂ MARIN, SEBE STELIAN, PENCIU MIHĂIŢĂ – comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu a fost sprijinită de către GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE”.
Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual. 125 de suspecți vor fi aduși, în cursul acestei zile, la audieri. La acțiune participă DIICOT, IGPR și Poliția de Frontieră. Sunt vizate afaceri cu alimente și materiale de construcții. Principalele acuzații sunt de evaziune fiscală și spălare de bani. Evaziunea se referă în principal la tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr.
În mod concret, activitatea infracțională a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme:
– S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul CONSTANTIN TUDOR;
– S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul STUPARU SORIN;
– S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de învinuitul SAIKALY NICOLE;
– S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiţii GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA.
Una dintre descinderi are loc pe strada Valea Cascadelor din București. Acolo sunt mai multe depozite de gresie și faianță.
Foto: Mihai Neacşu
sursa: evz.ro
