Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Mehedinţi au descins, în această dimineaţă, în 30 de locații din cinci județe, pentru a prinde 34 de persoane, membrii unei reţele specializate în infracțiune de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au găsit, în timpul percheziţiilor, arme de foc şi au scotocit până şi în oalele de gătit. Unul dintre capii reţelei era fost comisar-şef la garda financiară, deţinea şi un hotel în Caraş-Severin, iar o altă persoană implicată este un nepot al lui Leo de la Strehaia. Se pare că liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, s-au înţeles cu administratorii a 50 de societăți comerciale cu cifre de afaceri destul de mari, ca în schimbul unui comision de 10% să emită facturi fiscale pentru operațiuni fictive de livrare mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înființat, în acest scop, cinci societăți comerciale „fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând datorii mari către bugetul de stat, respectiv TVA și impozit pe profit, datorat ca urmare a activității infracționale. Sumele de bani erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către învinuiţi, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar si împărțite între membrii grupării.
Numai pentru cinci dintre societățile comerciale folosite de suspecți s-au facturat mărfuri și servicii în valoare totală de şase milioane de euro, sumă ridicată în numerar de Ion Mihai și Fănel Daniel Mihai, aceștia prejudiciind bugetul de stat cu 2,4 milioane de euro. Una dintre firmele fantomă avea sediul social… într-o gară. Prejudiciul total cauzat de gruparea infracțională este estimat de anchetatori la aproximativ 20 de milioane de euro. La sediul DIICOT Mehedinți au fost duse pentru audieri 34 de persoane, urmând ca procurorii să stabilească dacă acestea vor fi reținute pentru 24 de ore sau vor fi cercetate în stare de libertate. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiterilor de politie judiciară din cadrul SCCO Mehedinti. Suportul informativ a fost asigurat de către SRI.
