Un dosar de mare amploare vizează dezvoltatorul imobiliar Nordis, în care peste 1.500 de persoane și companii susțin că au fost prejudiciate financiar. Printre persoanele aduse la audieri de către autoritățile judiciare se numără omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soția sa Laura Vicol (fostă șefă a comisiei juridice din Camera Deputaților) și Ioana Băsescu.
Ancheta vizează suspiciuni grave de infracțiuni economice. Concret, acuzațiile vizează delapidarea a 71 de milioane de euro din totalul de 195 de milioane de euro încasați de la clienți, în schimbul unor apartamente de lux situate în stațiuni precum Mamaia, Brașov și Sinaia.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți, fiind acuzați de complicitate la delapidare și spălare de bani. Ioana Băsescu, care a autentificat mai multe contracte de vânzare-cumpărare în calitate de notar, a fost și ea pusă sub acuzare.
Vladimir Ciorbă, principalul acționar Nordis, și soția sa Laura Vicol, fostă presidente a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au fost escortați de patru ofițeri de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru audieri.
Înainte de a ajunge la sediul instituției, Laura Vicol a postat pe rețelele de socializare o remarcă enigmatică: „A început spectacolul”.
În aceeași speță, argeșeanul Emanuel Poștoacă, un alt asociat al companiei Nordis, a oferit, de asemenea, declarații anchetatorilor.
Procurorii DIICOT au formulat acuzații extrem de grave împotriva grupării Nordis, vizând infracțiuni complexe precum:
- Înșelăciune
- Delapidare cu consecințe deosebit de grave
- Evaziune fiscală
- Spălare de bani
Ancheta relevă o structură infracțională organizată pe trei niveluri, coordonată de principalii acționari Vladimir Ciorbă și Emanuel Gheorghe Poștoacă. Aceștia au beneficiat de sprijin din partea rudelor și prietenilor prin intermediul mai multor societăți comerciale.
Operațiunile infracționale au fost facilitate de implicarea unor personalități juridice cunoscute, printre care:
- Ioana Băsescu (fiica fostului președinte Traian Băsescu)
- Andreea Cosma (fostă deputată și fiica lui Mircea Cosma, fost presidente al Consiliului Județean Prahova). Cele două notăriţe sunt acuzate de sprijinire a grupului infracțional, iar surse Observator spun că Ioana Băsescu a colaborat deja cu anchetatorii.
Aceștia au jucat roluri cheie în procesele de vânzare a imobilelor, intabulări și consultanță juridică, conferind aparență de legalitate activităților grupării.
Potrivit anchetatorilor DIICOT, compania Nordis a înșelat cumpărătorii de bună-credință, încasând peste 195 de milioane de euro pentru apartamente de lux care nu au fost livrate niciodată. Banii au fost colectați prin intermediul mai multor societăți comerciale și apoi deturnați printr-un mecanism financiar complex.
Din suma totală, aproximativ 71 de milioane de euro au fost delapidați prin:
- Transferuri către firme afiliate
- Cheltuieli de lux efectuate de liderii grupării
- Justificări prin documente contabile fictive
Ancheta este amplă și vizează 40 de persoane care urmează să ofere explicații privind ceea ce este descris drept „cel mai mare tun imobiliar din România”. Autoritățile au efectuat descinderi pe întreg teritoriul țării, inclusiv la locuința familiei Vicol-Ciorbă.
Ancheta evidențiază metodele sofisticate prin care gruparea a sustras fonduri de la investitori, utilizând o rețea complexă de societăți și documente contabile frauduloase.
