Descinderi de amploare, miercuri dimineață, inclusiv în județul Argeș! Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, în cooperare cu agenți ai FBI, au desfășurat 42 de percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. În centrul anchetei se află o presupusă rețea infracțională care ar fi introdus în România autoturisme de lux din Statele Unite, folosind documente falsificate pentru reducerea taxelor vamale. Investigațiile vizează și infracțiuni comise pe teritoriul american, precum și spălarea banilor obținuți ilegal.
Argeșul, pe harta unei operațiuni internaționale
Județul Argeș se numără printre zonele vizate de una dintre cele mai ample operațiuni desfășurate în această perioadă împotriva criminalității economice și transfrontaliere.
Miercuri, 14 octombrie, anchetatorii au descins la 42 de adrese din patru zone ale țării: municipiul București și județele Argeș, Vâlcea și Dolj.
Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, prin structura specializată în combaterea criminalității organizate din porturile maritime.
La operațiune au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, alături de structuri similare din București, Craiova și Alba Iulia.
Deocamdată, autoritățile nu au precizat câte dintre cele 42 de percheziții au fost efectuate în Argeș și nici localitățile în care au avut loc descinderile.
Mașini de sute de mii de euro, aduse din America prin Portul Constanța
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori și relatate de Libertatea, gruparea ar fi fost constituită în anul 2021 de mai mulți cetățeni români.
Suspecții ar fi dezvoltat un mecanism prin care autoturisme scumpe, importate din Statele Unite ale Americii, ajungeau pe piața românească după prezentarea unor documente falsificate la autoritățile vamale.
Scopul ar fi fost diminuarea ilegală a taxelor datorate statului.
Autoturismele erau introduse în țară prin Portul Constanța, iar diferențele dintre obligațiile fiscale reale și cele declarate ar fi generat beneficii financiare pentru membrii presupusei rețele.
În imaginile asociate anchetei apar automobile de lux, inclusiv mărci precum Lamborghini și Rolls-Royce, dar și importante sume de bani.
Anchetatorii urmăresc să stabilească proveniența bunurilor, circuitul financiar al operațiunilor și eventualele prejudicii produse bugetului de stat.
FBI a intrat pe fir. Suspecții ar fi comis infracțiuni și în Statele Unite
Investigația a depășit granițele României după ce procurorii și polițiștii români au început să coopereze cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din SUA.
Potrivit datelor prezentate în anchetă, activitatea presupusei grupări nu s-ar fi limitat la importurile auto și la fraudele vamale.
Unii dintre suspecți ar fi fost implicați în infracțiuni comise pe teritoriul american, fiind investigate fapte de furt, înșelăciune și tâlhărie.
Banii proveniți din aceste activități ar fi fost transferați sau introduși ulterior în circuitul economic din România.
Cooperarea dintre DIICOT și FBI urmărește documentarea întregului mecanism infracțional, de la obținerea sumelor în Statele Unite până la folosirea lor pe teritoriul României.
Vile, bijuterii și autoturisme de lux, folosite pentru spălarea banilor
O altă componentă importantă a dosarului privește suspiciunile de spălare a banilor.
Conform anchetatorilor, sumele provenite din activitățile ilegale ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare valoroase, bijuterii și autoturisme de lux.
Prin asemenea tranzacții, membrii presupusei grupări ar fi încercat să introducă în circuitul legal bani proveniți din infracțiuni.
Anchetatorii verifică atât documentele aferente importurilor auto, cât și tranzacțiile financiare și bunurile deținute de persoanele cercetate.
BCCO Pitești, implicată în operațiune
Pentru desfășurarea celor 42 de percheziții au fost mobilizate structuri din mai multe județe.
Pe lângă polițiștii BCCO Pitești, la acțiune au contribuit polițiști din cadrul unității specializate în investigarea criminalității transfrontaliere, cadre ale Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmi și inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud.
Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, pentru audieri.
În funcție de probele administrate, procurorii vor decide dacă se impune luarea unor măsuri preventive.
Ancheta este în desfășurare, iar implicarea unor persoane din județul Argeș și rolul acestora în presupusa rețea urmează să fie clarificate de autorități.
