Poli?i?tii arge?eni au prins, ieri, cinci membri ai unei grupari infrac?ionale care, în perioada anilor 2010 ?i 2011, au achizitiotat produse de la marile centre comerciale, în numele unor firme înfiin?ate în Bulgaria ?i le vindeau în România. Au uitat însa si de plata impozitului si a TVA-ului.
Politistii din cadrul BC.C.O. Pitesti, coordonati de procurori D.I.I.CO.T. Pitesti au organizat în data de 24.05.2012 o actiune în vederea identificarii si prinderii membrilor unei grupari ce avea ca pricipala activitate comiterea de infractiuni de evaziune fiscala în domeniul comertului intracomunitar cu produse alimentare. Au fost efectuate 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Cîmpulung Muscel, municipiului Curtea de Arges si comuna Musatesti, jud. Arges, urmarindu-se identificarea unor documente financiar-contabile si a unor înscrisuri sau obiecte ce pot servi ca mijloace de proba în cauza, precum si aducerea la DIICOT Pitesti a 5 persoane, în vederea audierilor. Din datele de ancheta a rezultat ca în perioada 2010 – 2011 B.M., B.D., U.V., D.I. si G.V. au constituit un grup infractional organizat cu scopul de a obtine venituri ilicite din comiterea de infractiuni de evaziune fiscala în domeniul comertului intracomunitar de produse alimentare, produse ce erau achizitionate, de la mari centre comerciale în numele unor firme înfiintate de membrii gruparii în Bulgaria si comercializate în România dupa ce au fost facturate succesiv prin mai multe firme controlate de acestia, prejudiciul cauzat pâna în prezent, fiind de 1.800.000 lei, reprezentând sustrageri de la plata TVA si impozit pe profit.
Fata de cele 5 persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. Pitesti urmeaza a lua masurile ce se impun, acestia fiind învinuiti pentru savârsirea infractiunilor de constituire, aderare si sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani. Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale.
