O nouă anchetă de amploare scoate la iveală suspiciuni de fraudă în domeniul imobiliar din Capitală. Polițiștii și procurorii efectuează miercuri, 12 august, nu mai puțin de 19 percheziții într-un dosar în care mai multe persoane sunt cercetate pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Anchetatorii suspectează că mai multe apartamente dintr-un complex rezidențial nefinalizat din Sectorul 5 ar fi fost promise spre vânzare unor cumpărători diferiți, în baza unor contracte de promisiune de vânzare-cumpărare.
Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei.
19 percheziții în București și trei județe
Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu polițiști specializați în investigarea criminalității economice din cadrul IGPR, IPJ Ilfov și IPJ Prahova.
Cele 19 mandate de percheziție sunt puse în aplicare în:
- 14 locații din București;
- două locații din județul Ilfov;
- o locație din județul Giurgiu;
- două locații din județul Prahova.
Perchezițiile vizează atât persoane fizice, printre care administratori ai unor societăți comerciale, cât și sediile și punctele de lucru ale mai multor firme și instituții financiare nebancare.
De asemenea, anchetatorii efectuează verificări la o instituție și la patru birouri notariale, de unde urmăresc să obțină documente necesare completării probatoriului.
Apartamente vândute pe hârtie de mai multe ori
Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex rezidențial din Sectorul 5.
Problema este că lucrările pentru spațiile locative promise nu ar fi fost finalizate.
Mai grav, anchetatorii susțin că, în anumite cazuri, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor.
Cumpărătorii ar fi achitat avansuri, însă ulterior nu și-ar mai fi putut recupera banii.
Banii ar fi fost plimbați prin mai multe firme
Ancheta urmărește și traseul sumelor achitate de cumpărători.
Procurorii suspectează că banii obținuți în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse.
Firmele respective ar fi fost controlate în fapt de aceleași persoane, iar ulterior o parte dintre bani ar fi fost retrași în numerar și folosiți în interesul și beneficiul celor cercetați.
Anchetatorii încearcă acum să identifice toate documentele, bunurile, valorile și datele informatice care pot contribui la stabilirea modului în care ar fi fost pusă la cale presupusa fraudă.
Prejudiciu de 16 milioane de lei
La acest moment, prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la aproximativ 16.000.000 de lei.
Cazul amintește, prin mecanismul presupus de anchetatori, de scandalurile care au zguduit în ultimii ani piața imobiliară din România, în special situațiile în care cumpărătorii au plătit avansuri pentru locuințe care nu au mai fost livrate sau asupra cărora existau probleme juridice.
Deocamdată, însă, este vorba despre suspiciuni aflate în curs de investigare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregului mecanism financiar, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea eventualului prejudiciu.
