O nouă schemă de evaziune fiscală zguduie sectorul construcțiilor, după ce inspectorii Agenția Națională de Administrare Fiscală au descoperit un circuit complex de facturare fictivă care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 4,6 milioane de lei.
Cazul a fost deja trimis către procurori, iar ancheta scoate la iveală un mecanism bine pus la punct, construit în jurul unor firme fără activitate reală, folosite pentru a masca operațiuni inexistente și pentru a reduce ilegal taxele datorate statului.
Rețeta fraudei: firme fantomă și TVA „evaporat”
Potrivit inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală, schema funcționa prin interpunerea mai multor societăți comerciale care emiteau facturi pentru servicii fictive. Aceste documente erau ulterior folosite pentru a înregistra cheltuieli inexistente și pentru a deduce ilegal TVA.
Practic, în acte apăreau lucrări și servicii care nu existau în realitate, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate artificial.
Lux afișat, bani „evaporați”
Într-un contrast care a atras atenția anchetatorilor, persoana considerată coordonatorul rețelei își expunea ostentativ stilul de viață pe rețelele sociale: proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și sume consistente de bani în numerar.
În spatele imaginilor cu opulență, susțin autoritățile, se afla însă un mecanism care golea bugetul public de milioane de lei.
Controale blocate și angajați fără protecție
Ancheta nu a fost lipsită de obstacole. Reprezentanții unor firme implicate au evitat controalele și nu au furnizat documentele cerute de inspectori, îngreunând verificările.
Mai grav, efectele nu s-au oprit la nivel fiscal. Agenția Națională de Administrare Fiscală susține că persoane care ar fi trebuit să fie angajate legal au fost private de drepturi esențiale, precum asigurarea de sănătate sau contribuțiile pentru pensie.
ANAF anunță ofensivă totală
Autoritățile fiscale transmit că astfel de scheme vor fi vizate în continuare, inclusiv prin monitorizarea activității din mediul online, unde sunt identificate indicii privind stilul de viață al suspecților.
Mesajul este clar: firmele-fantomă și circuitele fictive devin ținte prioritare, iar cei care încearcă să păcălească sistemul riscă nu doar controale, ci și dosare penale.
