Nu mai puţin de 17 locuinţe din Argeş, Bucureşti, Prahova şi Ilfov au fost percjeziţionate ieri de către poliţişti însoţiţi de mascaţi. Acţiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi i-a vizat pe membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţia de Operaţiuni Speciale, Serviciul Român de Informaţii şi poliţişti de la Serviciul de Intervenţie Rapidă.
După ce procurorii au dispus începerea urmăririi penale pentru 18 persoane, sub acuzaţia de evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma anchetei, s-a stabilit că în perioada 2010 – 2011 cei urmăriţi au înregistrat în contabilitate unele cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale. „Veniturile astfel obţinute au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale“, se arată într-un comunicat al Ministerului de Ineterne. Astfel, ieri, 18 persoane au fost duse la audieri la Bucureşti, urmând să se stabilească implicarea fiecăruia în acest dosar.
