Patron argeşean trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 1,6 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului ILIE EDUARD, asociat şi administrator de fapt şi de drept al S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L. Costeşti, judeţul Argeş, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală,  spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada martie – august 2008, inculpatul Ilie Eduard, asociat şi administrator la S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L., nu a înregistrat în actele contabile ale acestei societăţi operaţiunile comerciale efectuate (în special comercializarea de cereale şi fructe), cât şi veniturile realizate. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 6.242.300 lei (echivalentul a aproximativ 1.696.277 euro).
Pentru a crea aparenţa de legalitate a dobândirii acestei sume de bani, inculpatul a întocmit în fals 42 de borderouri de achiziţii de cereale de la persoane fizice pe care le-a folosit la unitatea bancară unde îşi avea conturile firma sa de unde a retras întreaga sumă menţionată mai sus, justificând retragerile cu aceste operaţiuni fictive de achiziţii de cereale.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma menţionată mai sus. Întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului, nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.