Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului ILIE EDUARD, asociat şi administrator de fapt şi de drept al S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L. Costeşti, judeţul Argeş, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada martie – august 2008, inculpatul Ilie Eduard, asociat şi administrator la S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L., nu a înregistrat în actele contabile ale acestei societăţi operaţiunile comerciale efectuate (în special comercializarea de cereale şi fructe), cât şi veniturile realizate. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 6.242.300 lei (echivalentul a aproximativ 1.696.277 euro).
Pentru a crea aparenţa de legalitate a dobândirii acestei sume de bani, inculpatul a întocmit în fals 42 de borderouri de achiziţii de cereale de la persoane fizice pe care le-a folosit la unitatea bancară unde îşi avea conturile firma sa de unde a retras întreaga sumă menţionată mai sus, justificând retragerile cu aceste operaţiuni fictive de achiziţii de cereale.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma menţionată mai sus. Întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului, nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.
Patron argeşean trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 1,6 milioane de euro
Dan Badea este redactorul-șef al publicației Argesplus.ro și realizator al emisiunii Ora Argeșului, aflată în Top 3 al audiențelor din tot ceea ce înseamnă televiziune în anul 2023 fiind cea mai vizionată emisiune din audio-vizualul argeșean. Lucrează în presă din anul 2005, ca redactor în domeniile social, economic și politic. Înainte de proiectul Argesplus.ro, a publicat cel puțin 10.000 de articole în mai multe publicații județene și centrale. Este absolvent al Universității din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Bănci și Burse de Valori. Anterior, a absolvit Colegiul Național ,,IC Brătianu'' din Pitești. De asemenea, a urmat studii postuniversitare în Comunicare. În 2022, a absolvit un program de masterat în Istoria Românilor la Universitatea din Pitești.
Lasă un comentariu
Urmăriți-ne
We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.